Embora todas as nossas regras de prevenção de fraude ajudem a sinalizar resgates fraudulentos, personalizar o seu conjunto de regras pode tornar a sua prevenção de fraude mais eficaz. As três regras recomendadas são eficazes para todos os clientes, e regras adicionais podem ser adaptadas para se adequarem ao seu programa único.
Regras recomendadas
Estas regras são eficazes independentemente do setor em que se encontra ou da composição dos seus destinatários — além disso, só requerem um clique para serem ativadas.
Sinalizar recompensas resgatadas por destinatários previamente bloqueados
Esta regra identifica destinatários que a sua equipa bloqueou anteriormente, mesmo quando eles resgatam de um IP ou endereço de email diferente, e sinaliza as recompensas que eles resgatam. Se a sua equipa bloquear um destinatário uma vez, é recomendado que continue a sinalizar as suas recompensas no futuro para parar reincidentes.
Sinalizar com base na lista de fraude da Tremendous
O nosso algoritmo deteta destinatários suspeitos em milhões de pagamentos dentro da rede Tremendous. Esta regra sinaliza quaisquer recompensas que esses destinatários suspeitos resgatem. Esta é uma maneira fácil de sinalizar potenciais fraudes que estamos a ver na nossa rede que de outra forma poderia não detetar.
Sinalizar se o dispositivo ou conta tiver múltiplos emails associados
Esta regra sinaliza recompensas resgatadas por dispositivos ou contas ligadas a múltiplos emails de destinatários. Se for o caso, pode ser um fraudador a alternar entre diferentes endereços de email para resgatar recompensas adicionais.
Regras baseadas na atividade do destinatário
Para além das três regras recomendadas, regras adicionais podem ser usadas para definir limites e restrições para certos comportamentos e atributos dos destinatários.
O conjunto de regras mais eficaz dependerá do seu caso de uso da Tremendous e da composição esperada da sua base de destinatários. Por exemplo, se espera que todos os seus destinatários estejam localizados num país específico, pode optar por sinalizar resgates que ocorram fora do país esperado.
Regras de autorização
As regras de autorização garantem que certos destinatários possam sempre resgatar as suas recompensas sem serem sinalizados.
Permitir endereços IP específicos
Recompensas resgatadas usando endereços IP permitidos nunca serão sinalizadas para revisão. Isto é útil se enviar recompensas de reconhecimento de funcionários, uma vez que os resgates ocorrerão frequentemente num edifício de escritórios partilhado ou numa VPN da empresa.
Permitir com base no email do destinatário
Recompensas resgatadas por emails de destinatários permitidos nunca serão sinalizadas para revisão. Isto é útil para destinatários que não correspondem às características típicas dos destinatários, como um afiliado VIP que recebe mais recompensas do que outros destinatários ou um participante de estudo que se encontra num país diferente.